天津百利特精电气股份有限公司

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2025-034

天津百利特精电气股份有限公司

关于公司职工代表董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月25日收到职工代表董事张建新先生提交的书面辞职报告，张建新先生因工作调整原因申请辞去公司职工代表董事职务。

一、提前离任的基本情况

二、离任对公司的影响

张建新先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。张建新先生已按公司相关规定做好交接工作。

三、董事提名的安排

公司于2025年8月25日召开董事会九届六次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名张建新先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议批准，经股东大会选举产生新任董事。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2025-035

天津百利特精电气股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日14点00分

召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司董事会九届六次会议、监事会九届六次会议审议通过，详见公司2025年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）披露的公告。

(二)特别决议议案：1、2、3

(三)对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会登记方式：

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

(二)参会登记时间：2025年9月11日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

(三)参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。

(四)联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

(五)联系办法：

电话：022-83963876

传真：022-83963876

信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号

邮政编码：300385

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

(二)与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

托人持普通股数：委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-030

天津百利特精电气股份有限公司

董事会九届六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届六次会议于2025年8月25日上午11:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日由董事长左小鹏先生签发。本次会议应出席董事六名，实际出席六名。公司监事及高级管理人员参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（年半年度报告》及其摘要。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司修订、制定部分公司治理制度。

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《天津百利特精电气股份有限公司股东会议事规则》。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会议事规则》。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《天津百利特精电气股份有限公司独立董事工作制度》。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（四）审议通过《关于修订〈董事会专业委员会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会专业委员会议事规则》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《天津百利特精电气股份有限公司信息披露事务管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《天津百利特精电气股份有限公司关联交易管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（七）审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《天津百利特精电气股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（八）审议通过《关于〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《天津百利特精电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，原《天津百利特精电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》同时废止。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（九）审议通过《关于〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，经控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名张建新先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查。张建新先生简历如下：

张建新，男，1983年8月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任天津市人民政府国有资产监督管理委员会党委党群工作处科员、副主任科员、主任科员，党委组织处主任科员，组织处（统战处）一级主任科员，党委组织处副处长；天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、职工代表董事。现任天津液压机械（集团）有限公司董事、总经理；天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长；天津百利特精电气股份有限公司党委书记、工会主席。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议批准，经股东大会选举产生新任董事。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

六、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

七、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年9月5日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-035。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-031

天津百利特精电气股份有限公司

监事会九届六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会九届六次会议于2025年8月25日下午16:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席孙成先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《天津百利特精电气股份有限公司2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-033

天津百利特精电气股份有限公司关于2025年度

“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合中国证监会关于市值管理的相关意见以及自身发展战略，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日披露了《关于2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》。2025年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将行动方案的实施及效果评估情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司在聚焦主营业务输配电及控制设备、电线电缆及泵的基础上，积极推动公司产品的数字化和智能化水平提升，全面推动企业高质量发展。

2025年上半年，公司实现营业收入102,989.80万元，同比增加13.69%。公司以“天津国企+”深耕行动为切入点，与央企深化战略协同，加速融入央企产业链供应链，建立长期可持续的国内市场竞争优势。公司着力深耕绿色能源装备、智能电气装备、通用机械装备三大产业，构建内部协同机制，加强子公司间互动合作，在成套设备领域整合资源并收获新成果。控股公司天津瑞联电气有限公司北方智能化、数字化生产基地部分厂房基础施工已完成，同步完成注塑、冲压、装配等设备的适配性验证及生产联调的前期准备工作，致力于建设成为北方智能化、绿色化、数字化的电连接产品生产基地。控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司以高效协同“双线作战”模式，顺利完成数字化改造搬迁项目，在项目实施期间实现新旧厂区无缝切换，实现了当年建成当年达产的目标，同时，通过引入先进的自动化生产设备和生产管理系统（MES)，实现了生产经营数字化改造，新厂区于2025年6月被天津市工业和信息化局认定为2025年第一批“天津市先进级智能工厂”。控股子公司天津泵业机械集团有限公司舰船用特种泵研发制造中心项目有序推进，部分车间和智能实验车间设备基础建设工作完成，并开展试验设施安装，致力于打造成为国内一流的高端化、智能化、绿色化的舰船用特种泵研发制造基地。

公司将继续推动由传统制造企业向数智化制造企业转型升级，进而提升企业核心竞争力。同时，加大力度布局前瞻性战略性新兴产业，培育战略性新兴产业创新链和产业链，推动创新成果产业化和市场化，为公司壮大规模积蓄力量。

二、重视投资回报，共享发展成果

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》制定分红政策，在保证公司持续健康发展的前提下，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，实施相对稳定的利润分配政策，为股东带来长期、稳定的投资回报。为提升公司股东的获得感，让股东共享公司发展成果，公司最近三个会计年度以现金方式累计分红7,287.83万元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额2.64亿元，现金分红比例达607.60%，为促进市场平稳健康发展做出贡献。

公司将持续加强经营管理，综合考量经营业绩、长期发展与股东回报等多方面因素，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，努力提升投资者回报水平，与股东共享企业发展成果。

三、加强研发投入，培育新质生产力

公司以市场需求为创新原点，建立“市场调研+客户共研”机制，确保创新方向与产业发展同频共振。公司通过特殊行业人才引进与社会招聘并举的方式组建了多个项目团队，形成了涵盖行业领军人才、行业经理、产品经理、信息化专家及研发骨干等专业人才组成的结构完善的多层次研发梯队。公司聚焦行业发展方向进行技术攻关，与产业链上下游企业、高校、研究机构等开展协同研发与成果转化，有效提升公司整体创新能力和竞争力。

2025年上半年，公司完成100MW抽水蓄能全功率变频器设计工作并通过专家论证，通过此项目掌握了全功率变频器成套产品及系统集成的设计开发关键技术，具备了拥有完全自主产权的整套产品供货能力；完成轨道交通用磁悬浮直线电机用牵引线圈及悬浮线圈科研试样制作，积累了轨道交通领域的产品研发经验；取得2项电连接产品PCT（国际《专利合作条约》）发明专利，提升了产品在欧洲市场的竞争力，为公司相关业务实施“走出去”战略保驾护航；“高可靠性螺杆泵关键部件精密加工技术攻关项目”与“数字孪生试验系统建设项目”成功入选“2025年第一批天津市制造业高质量发展专项资金”立项公示名单，展现了公司在核心技术突破与数字化转型领域的硬核实力。2025年7月，控股公司辽宁荣信电力电子技术有限公司被认定为辽宁省专精特新中小企业，彰显了公司在技术研发、产品创新、市场拓展等方面的建设水平和综合实力。2025年8月，控股子公司天津泵业机械集团有限公司成功入选2025年度天津市猎豹企业库，标志着公司科研实力迈上新台阶。

此外，公司作为实施主体单位，联合9家子公司作为成员单位，成功申报了“天津市电气装备产业知识产权运营中心”（以下简称“运营中心”）。公司将以运营中心为起点，落实“发现有价值知识产权、创造高价值知识产权、变现知识产权价值”工作任务，推动专利和成果转化，形成产业特色鲜明、运营能力突出的知识产权综合运营平台，促进科技、资本与产业深度融合发展。

四、提高信息披露质量，加强投资者沟通

公司持续提升信息披露质量，严格遵循规范运作和信息披露合规准则，通过投资者热线电话、公司邮箱、“上证e互动”平台、股东大会、投资者调研、业绩说明会等多种渠道和途径保持与投资者及时、高效的沟通交流，充分了解投资者诉求，解答投资者疑问，听取投资者意见与建议，推动公司内在价值与市场价值互促提升。

2025年上半年，公司举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会；通过“上证e互动”平台回答投资者问题约30次，投资者提问回复率100%；有效接听投资者电话30余次。公司采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开股东大会，积极运用网络投票提醒服务(“一键通”)，委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票，为中小投资者参与公司治理提供便利，有效维护中小投资者平等行使表决权的合法权益。

为贯彻新发展理念，增强可持续发展意识，公司首次编制和发布了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，旨在增进利益相关方沟通交流，回应各方对公司ESG领域重要性议题的关切，全力推动企业价值与社会价值深度融合，彰显国企担当。未来，公司将在履行ESG责任上不断改进，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认可。

五、坚持规范运作，提升治理水平

2025年以来，公司系统推进监事会改革事项，优化公司治理结构，充分发挥审计委员会的作用，保障独立董事独立、公正履行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引》对《公司章程》及现行相关制度的部分条款进行修订完善，公司将不再设置监事会和监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，相关事项将提交股东大会审议。同时，公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，进一步完善公司治理机制。

未来，公司将不断健全法人治理结构，提升公司治理水平，积极融入国家发展大局，彰显国企使命担当，落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，不断强化“关键少数”合规意识与能力建设，进一步压实“关键少数”责任。

2025年上半年，公司紧密跟踪资本市场政策动态，积极做好各项监管政策的研究与学习，及时向“关键少数”传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够及时适应监管环境的变化，符合各项监管政策的要求。同时，公司积极组织相关人员参加上海证券交易所、天津证监局以及上市公司协会举办的各类培训，比如2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训，天津辖区上市公司市值管理与再融资专题培训，市值管理专题线上培训等，督促“关键少数”学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升“关键少数”的风险意识和履职能力。此外，公司积极完善薪酬绩效考核评价体系，致力于建立与现代企业管理相适应的激励和约束机制，实施以利润为中心、以价值创造能力为导向的绩效考核体系。公司于2025年4月17日召开董事会九届三次会议，审议通过《关于公司2025年高级管理人员经营业绩目标及薪酬的议案》，授权公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核，根据考核结果制定薪酬方案，进而促进公司经营业绩和核心竞争力不断提升。

公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，及时向“关键少数”传达最新的监管精神。针对新的政策法规，对“关键少数”进行全面培训，提高“关键少数”的合规意识和履职能力。同时，公司将进一步完善薪酬绩效考核评价体系，将公司的经营业绩、合规管理、社会责任等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，激发管理层的创造力与活力，积蓄公司发展势能。

2025年下半年，公司将进一步落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，持续推动公司高质量发展，保护投资者合法权益，促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-032

天津百利特精电气股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开董事会九届六次会议、监事会九届六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事。为保证公司规范运作，公司第九届监事会及监事将继续履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。自公司股东大会审议通过本议案之日起，公司第九届监事会监事职务自动免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《天津百利特精电气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订并启用新《公司章程》，原《公司章程》废止。具体修订内容如下：

根据《公司法》的规定，《公司章程》中的“股东大会”表述统一修改为“股东会”，相关修订不再具体列示。除上述条款及对应目录外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的内容最终以工商部门核准为准。

本议案尚需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并授权经营层根据本次修订内容办理工商变更登记等具体事宜。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

公司代码：600468 公司简称：百利电气