每周股票复盘：明星电力（600101）修订章程及议事规则获通过

截至2025年9月19日收盘，明星电力（600101）报收于9.46元，较上周的9.79元下跌3.37%。本周，明星电力9月15日盘中最高价报9.82元。9月19日盘中最低价报9.42元。明星电力当前最新总市值51.83亿元，在电力板块市值排名80/102，在两市A股市值排名3195/5153。

本周关注点

公司公告汇总：明星电力2025年第一次临时股东大会审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。 公司公告汇总：本次股东大会出席股东及代理人共1,184名，代表有表决权股份184,423,337股，占公司股份总数的33.6623%。 公司公告汇总：修订议案为特别决议事项，A股股东同意182,246,648股，占比98.8197%。

公司公告汇总

北京康达（成都）律师事务所出具法律意见书，见证四川明星电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，于2025年9月17日在遂宁市明星康年大酒店召开，董事长陈峰主持会议。会议通知已于2025年8月29日通过指定媒体公告，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席本次股东大会的股东及代理人共1,184名，代表有表决权股份184,423,337股，占公司股份总数的33.6623%。会议审议通过《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

四川明星电力股份有限公司于2025年9月17日在四川省遂宁市开发区明月路56号明星康年大酒店2楼康年厅召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长陈峰主持，采用现场与网络投票相结合方式，召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共1,184人，代表有表决权股份184,423,337股，占公司有表决权股份总数的33.6623%。会议审议通过《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，该议案为特别决议事项，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果显示，A股股东同意182,246,648股，占比98.8197%，反对1,474,138股，占比0.7993%，弃权702,551股，占比0.3810%。公司董事、监事、董事会秘书均出席或列席会议。北京康达（成都）律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会表决结果合法有效。

四川明星电力股份有限公司章程于2025年9月17日经2025年第一次临时股东大会审议批准。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币547,862,471元，董事长为法定代表人。公司设立党委，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司不设监事会，审计委员会行使监事会职权。董事会由11名董事组成，独立董事占比不低于三分之一。股东会是公司权力机构，决定公司重大事项。公司实行内部审计制度，聘任符合《证券法》规定的会计师事务所。利润分配原则上每年进行，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

四川明星电力股份有限公司董事会议事规则规定，董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，但受托限制明确。会议可采用现场、视频、电话等方式召开，表决实行一人一票，记名方式进行。董事会决议须经全体董事过半数赞成通过，部分事项需三分之二以上董事同意。董事回避表决的情形包括关联关系等，回避后由无关联董事过半数通过。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。本规则经股东大会批准生效，由董事会解释。

四川明星电力股份有限公司股东会议事规则于2025年9月17日经2025年第一次临时股东大会审议批准。规则依据《公司法》《证券法》《电子签名法》及中国证监会相关规定制定，旨在规范股东会行为，保障股东依法行使权利。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东在符合条件时可自行召集。会议应以现场与网络投票结合方式召开，提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。选举董事时实行累积投票制。会议决议须及时公告，股东可查阅会议记录，保存期限不少于10年。规则与法律法规冲突时以法律法规为准。

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